Inicio

Certificación en Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Activos

La metodología de la gestión del riesgo en materia de prevención de lavado de dinero como herramienta para eficientar tu proceso de cumplimiento normativo, conoce las herramientas para gestionar y mitigar tus riesgos de lavado, certifícate en los procesos para encarar los nuevos retos de la tecnología y tipologías en nuestro entorno.

pregunta por más detalles

Certificación en auditoría enfoque basado en riesgos

Los retos de mejorar la eficacia del cumplimiento normativo y garantizar que se están cubriendo los riesgos de revelación de manera adecuada es un reto para las organizaciones, el contar con auditores capaces de establecer metodologías para identificar, revelar y mitigar los riesgos de la propia auditoria, así como la evaluación adecuada de los procesos de las entidades es un reto que se debe asumir con una certificación vanguardista.

Contáctanos y te mandamos información adicional

Certificación de Riesgo Operativo para Entidades Financieras

El reto de establecer un modelo de control interno adecuado, eficaz y sobre todo que permita mitigar los riesgos operativos, legales, reputacionales y mantener un enfoque preventivo en las Entidades financieras, es, sin duda, uno de los temas de mayor relevancia del nuevo entorno mundial, ante el reto de la tecnología, el avance de monedas virtuales y otros productos novedosos, exigen que las organizaciones cuenten con personal altamente capacitado para gestionarlos

Pide informes a nuestro correo

QUIENES SOMOS?

 

Somos una Asociación de profesionales especializados en la gestión de riesgos, entre nuestro grupo, contamos con ejecutivos con amplia y reconocida experiencia en temas de Gestión de Riesgos, entre los que podemos mencionar, supervisores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, riesgo operativo, auditoria con enfoque basado en riesgos y otros temas afines.

La interacción e intercambio de conocimientos entre nuestros miembros ha desarrollado un esquema de mutuo beneficio entre los que activamente participamos en la AECGR, te invitamos a participar y contar con los beneficios en competencias, actualizaciones y sobre todo en el desarrollo de nuevas metodologías que te ayudarán a tener un mejor desempeño en tus labores cotidianas.

Participa, contamos con capítulos activos y en constante incremento de membresía en México, Panamá, Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y próximamente otros países.

19988932_l
28353378_l
ancla0522-1000

V. CIPIORPI CDMX 2019

Hemos preparado un programa de capacitación y actualización en materia de RIESGOS de PLDFT acompáñanos en este evento, te esperamos...

Próximos eventos...

Tenemos preparados cursos de certificación a desarrollarse durante en 2019, pregunta por ellos