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Certificación en Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Activos

La metodología de la gestión del riesgo en materia de prevención de lavado de dinero como herramienta para eficientar tu proceso de cumplimiento normativo, conoce las herramientas para gestionar y mitigar tus riesgos de lavado, certifícate en los procesos para encarar los nuevos retos de la tecnología y tipologías en nuestro entorno.

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PERFIL OC

Certificación en auditoría enfoque basado en riesgos

Los retos de mejorar la eficacia del cumplimiento normativo y garantizar que se están cubriendo los riesgos de revelación de manera adecuada es un reto para las organizaciones, el contar con auditores capaces de establecer metodologías para identificar, revelar y mitigar los riesgos de la propia auditoria, así como la evaluación adecuada de los procesos de las entidades es un reto que se debe asumir con una certificación vanguardista.

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Certificación de Riesgo Operativo para Entidades Financieras

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